Bankalar 3.000 dinarın üzerindeki tüm para transferlerini bildirecek
CBK kaynaklarından alıntı yapan Al-Rai’nin günlük haberine göre, Kuveyt’teki bankalar Kuveyt Merkez Bankası’na Kuveyt içinde ve dışında yapılan finansal transferlerin ve yerel bankalardaki 3.000 dinara eşit veya daha fazla nakit mevduatın verilerini sağlamalı.
Okumak- Kuveyt veliaht prensi parlamentoyu feshetti, erken seçim çağrısı yaptı
Rapora göre, bu 3 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak.
Raporda, Merkez Bankası’nın tüm bankalara, müşteri hesaplarına yapılan nakit para yatırma (LCT) ve yapılan para transferlerinin her birine ilişkin, raporlanacak işlemler (TRS) için bir veri tabanı oluşturulmasına karar verildiğine dair bir genelge yayınladığı belirtildi. Bir müşteri için günlük 3 bin dinar veya döviz karşılığı eşdeğeri veya daha fazla olan müşterilerin yararına (FCT) Kuveyt’e.
Kaynak : https://kwttoday.com/banks-to-report-all-money-transfer-above-3000-dinar/